對大部分家庭來說，房產(chǎn)是最重要的財產(chǎn)，也是最昂貴的消費品。買房時，面對所謂低價“內(nèi)部房源”，你看中的是“餡餅”，對方給你設(shè)下的可是“陷阱”，最終結(jié)局可能是“錢房兩空”。
近期，蘭州市公安局西固分局破獲以“出售單位內(nèi)部房”為由的詐騙案40起，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案金額2420余萬元，追贓挽損800余萬元。
“110萬的房子花60萬就能‘撿漏’”
2024年1月底，西固分局先鋒路派出所民警在開展社區(qū)警務(wù)工作時，發(fā)現(xiàn)一連幾天，轄區(qū)某小區(qū)門口都有數(shù)十人聚集，出于職業(yè)敏感性，民警主動上前了解情況。
經(jīng)了解，部分群眾稱通過一名自稱是“西固區(qū)某單位財務(wù)部主任”的王某處，購買了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”，另一部分群眾則是意向購房者。
其中一名“購房者”巨某表示，自己通過王某，以60萬元的價格，購買了該小區(qū)一套市場價110萬元的房子，并向民警出示了《商品房買賣合同》《不動產(chǎn)登記申請受理通知書》、購房發(fā)票、銀行回執(zhí)單等材料。
民警通過仔細(xì)查看巨某提供的購房發(fā)票，發(fā)現(xiàn)該發(fā)票納稅人識別號屬地并非甘肅省，提醒巨某通過專業(yè)機構(gòu)鑒定一下發(fā)票的真?zhèn)?，?jǐn)防因貪圖便宜導(dǎo)致上當(dāng)受騙。
巨某將該購房發(fā)票送經(jīng)專業(yè)機構(gòu)鑒定后，發(fā)現(xiàn)是假發(fā)票；進一步到其他權(quán)威機構(gòu)查詢后，發(fā)現(xiàn)其《商品房買賣合同》《不動產(chǎn)登記申請受理通知書》等均系造假，懷疑被騙，遂前往先鋒路派出所報案。
接報后，先鋒路派出所高度重視，立即組織警力開展調(diào)查取證工作。
“想要房子就得一切聽我安排”
通過對該小區(qū)開發(fā)商進行調(diào)查走訪，民警了解到，王某向巨某出售的房屋開發(fā)商并未對外進行銷售，其房屋所有權(quán)仍歸屬開發(fā)商所有，王某涉嫌詐騙的可能性極大。
3月28日，民警在蘭州市西固區(qū)某小區(qū)將王某抓獲。經(jīng)訊問，王某謊稱是“西固區(qū)某單位財務(wù)部主任”，通過偷換房屋門鎖，偽造《商品房買賣合同》、購房發(fā)票等材料，詐騙巨某60萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱。
據(jù)王某供述，她通過該小區(qū)地下車庫進入內(nèi)部進行踩點，確認(rèn)開發(fā)商尚未對外進行銷售的房屋位置，然后通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系開鎖公司更換房屋門鎖，后又偽造“西固區(qū)某單位財務(wù)部主任”工作證，對外謊稱有一批位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”低價銷售，從而實施詐騙。
民警通過對王某名下9張銀行卡近5個月銀行流水進行研判，發(fā)現(xiàn)有大量資金流入，王某以同樣手法多次實施詐騙的可能性極大。于是民警決定擴大偵查范圍，開展案件深挖工作。
通過進一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)先后有24名被害人通過親戚朋友相互介紹的方式，以低于市場價約三分之一的價格，從王某處“購買”了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”。
?。窬巴嚓P(guān)單位調(diào)取證據(jù)）
經(jīng)查，王某抓住被害人想低價購買房子的心理，要求被害人遵守所謂“潛規(guī)則”“悶聲占便宜”，在被害人完成轉(zhuǎn)賬匯款后，將大部分被害人持有的《商品房買賣合同》、購房發(fā)票等材料收走，還聲稱“想要房子，就得一切聽我安排，否則不賣給你！”
“我對錢沒有概念花錢就是為了開心”
為進一步固定犯罪證據(jù)，民警依法對王某住所進行了搜查。經(jīng)搜查，共扣押《商品房買賣合同》《不動產(chǎn)登記申請受理通知書》、銀行存根等書證354份、鑰匙70余套，制作的假水卡、假電卡、假燃?xì)饪ǖ?5套。
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隨后，民警先后前往銀行、稅務(wù)、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司等40余家單位進行調(diào)查取證，梳理涉案銀行卡資金流水1400余頁，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的證據(jù)鏈。
在深挖余罪過程中，民警發(fā)現(xiàn)自2019年開始，犯罪嫌疑人王某以低價出售安置房、鋪面等方式，使用同樣的作案手法實施詐騙13起，涉案價值768萬元。
在調(diào)查涉案贓款去向時，犯罪嫌疑人王某聲稱“我對錢沒有概念，花錢就是為了開心”。
通過對涉案資金進行研判審計，民警發(fā)現(xiàn)王某詐騙所得的贓款部分用于個人消費揮霍，500余萬元用于打賞網(wǎng)絡(luò)主播，另贈送給其“網(wǎng)戀男友”房產(chǎn)、豪車、首飾名表等累計價值980余萬元。
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（民警抓獲犯罪嫌疑人王某）
為盡量挽回被害人損失，實現(xiàn)法律效果與社會效果的有機統(tǒng)一，民警兵分兩路，歷時14天，輾轉(zhuǎn)黑龍江省哈爾濱市，海南省?？谑?、三亞市、萬寧市，內(nèi)蒙古通遼市，河北省石家莊市等4省6市開展追贓挽損工作。
通過努力，共追回贓款贓物共計價值800余萬元，其中凍結(jié)涉案資金20萬余元；扣押位于黑龍江哈爾濱市、海南省三亞市的房產(chǎn)2套，價值354萬余元；扣押路虎攬勝、保時捷718、大眾攬境、杜卡迪摩托車、卡丁車等5輛，價值310余萬元；扣押金銀珠寶、名貴手表、手機電腦等50余件，價值116萬余元。
目前，犯罪嫌疑人王某已被依法逮捕，案件已移送起訴。
警方提醒
購房須謹(jǐn)慎，詐騙套路多。買房需要通過正規(guī)渠道，切勿相信所謂“內(nèi)部房源”“特殊關(guān)系”等；進行不動產(chǎn)買賣交易時一定要到不動產(chǎn)登記機構(gòu)等權(quán)威部門進行查詢，不要輕易向他人轉(zhuǎn)賬，避免上當(dāng)受騙。(蘭州公安)
(責(zé)任編輯：鄭文)
