吸粉引流、惡意喊單、快進快出……近期，蘭州警方破獲一起特大非法經(jīng)營期貨案，嫌疑人借期貨交易之名行詐騙之實，具有很強的隱蔽性和迷惑性。據(jù)警方介紹，該案導(dǎo)致3300余名投資者虧損2.24億元。
警方將犯罪嫌疑人押解至蘭州。（專案組民警供圖）
投資期貨小賺大賠，有人被騙數(shù)百萬元
2023年3月，受害人關(guān)女士刷手機時，無意中在短視頻平臺上看到有財經(jīng)主播推薦某款期貨交易軟件，并對虛假的盈利成績信以為真。下載該軟件后，關(guān)女士先在交易平臺小賺一筆，隨即追加投資，結(jié)果無論買空買多都是虧損。
“和其他正規(guī)交易平臺不同，這個交易平臺一筆手續(xù)費就高達200元至300元。”種種可疑跡象，讓關(guān)女士開始懷疑平臺的真實性。在大筆虧損后，她選擇報案。
被主播“頭頭是道”的分析打動后，另一位受害人王女士也下載該期貨交易軟件并加入了微信群。在群內(nèi)“專家”手把手“指導(dǎo)”下，短短6個月就虧損30余萬元。據(jù)她回憶，平臺上每筆交易都會收取高額手續(xù)費，如果不交易，還會收取延期費。
2023年蘭州警方陸續(xù)接到大量受害人報案，有人不到一個月就損失十幾萬元，有人共計被平臺坑騙254萬元。警方立即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營罪立案，開展全面調(diào)查。
專案組縝密分析工商、稅務(wù)、銀行等數(shù)據(jù)，綜合運用大數(shù)據(jù)手段篩查過濾，并對交易平臺APP溯源解析。通過調(diào)取后臺數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)一個由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)組成的職業(yè)化犯罪團伙。
經(jīng)查，該犯罪團伙在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，從某信息技術(shù)有限公司購買軟件搭建交易平臺，購買期貨品種數(shù)據(jù)，通過編寫運算代碼更改數(shù)據(jù)后發(fā)布，形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。
隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，這起案件中犯罪團伙“披著現(xiàn)貨的外衣，以非法期貨為手段，干著詐騙的勾當(dāng)”，表面看屬于非法從事期貨交易，實際是典型的詐騙犯罪類案件。
2023年11月，蘭州警方組織警力分赴多地同時抓捕，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點15處，現(xiàn)場查扣電腦、硬盤、手機等作案工具，對96人采取刑事強制措施，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，剩余涉案資金正在全力追繳。
多種手法“收割”受害者
警方介紹，該案大部分受害人是平時從事股票、期貨投資的愛好者。截至案發(fā)，這些受害人累計虧損資金額達2.4億元。投資者進入違法交易平臺前，嫌疑人就設(shè)下層層圈套，通過話術(shù)誘騙受害人加大投資。
圈套一：使用詐騙常用伎倆“吸粉引流”。
警方介紹，該團伙與一些平臺推廣公司合作，吸引投資者入局，業(yè)內(nèi)稱為“吸粉引流”，手法與近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙前期犯罪極為相似。
首先，嫌疑人吸引投資愛好者進入手機直播間，假裝“薦股老師”分析股市、期貨市場走勢，逐步推介自身虛假的期貨產(chǎn)品，團隊水軍則在直播間內(nèi)互動點贊。“薦股老師”會分享虛假盈利圖，進一步誘騙受害者進入虛假期貨股票、原油分析群。
專案組民警張向陽說，一個群有20多人，其中只有一人是受害者，其他成員全是詐騙者或水軍，他們相互鼓動、誘導(dǎo)受害者下載安裝交易平臺。“詐騙團伙還會根據(jù)受害人投資金額大小，按照50萬元、100萬元、200萬元等不同金額等級分策略施騙。”張向陽說。
在搗毀犯罪窩點時，民警發(fā)現(xiàn)一名詐騙分子會同時操控十多部手機，在網(wǎng)上冒充水軍誘騙投資者，一墻之隔的“導(dǎo)師”就在辦公室內(nèi)，對著屏幕分享理財心得。
警方在查獲現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)詐騙分子使用多部手機誘導(dǎo)受害人。（專案組民警供圖）
圈套二：惡意喊單，誘迫投資者觸發(fā)強平線。
強制平倉是期貨市場中的專業(yè)術(shù)語，觸發(fā)強平的情形之一是客戶的交易保證金不足，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足。
如何讓受害人在交易平臺上快速虧損觸發(fā)強平線？在贏得信任后，詐騙團伙中的投資“導(dǎo)師”會惡意喊單，誘惑受害人頻繁交易，進行非理性投資。投資者短時間內(nèi)出現(xiàn)巨額虧損，就會被強制平倉，有的受害人“上午投資，下午就被平倉”。
圈套三：設(shè)置高額手續(xù)費、延期費。
專案組民警王哲介紹，該平臺雖聲稱手續(xù)費是萬分之八，實際則是在本金20倍的基礎(chǔ)上收取，如此一來，每筆交易一進一出，就會被扣除萬分之三百二十的高額手續(xù)費。此外，為逼迫投資者快進快出頻繁交易，平臺還設(shè)置了高額延期費，不交易時按萬分之一收取。
謹防投資市場中的迷惑性騙局
隨著國內(nèi)對詐騙犯罪采取高壓打擊態(tài)勢，許多犯罪團伙開始轉(zhuǎn)向更具欺騙性的犯罪模式。上述犯罪團伙作案手法就極具迷惑性，K線圖和分時圖走勢數(shù)據(jù)均引用合法的期貨品種數(shù)據(jù)，引得不少投資人上當(dāng)受騙。
此類花樣翻新、手段隱蔽、操作復(fù)雜的斂財行為，在法律上應(yīng)如何認定？
陜西威能律師事務(wù)所律師李文博說，嫌疑人搭建虛假期貨交易平臺，組織人員大肆招徠投資者，誘騙他人進行所謂“交易”，以“賺取”受害人高額手續(xù)費和虧損，作為自己的“盈利”，以“期貨交易”之名，行詐騙錢財之實，符合詐騙罪構(gòu)成要件。
近些年，借助網(wǎng)絡(luò)直播和短視頻等傳播渠道，金融投資騙局呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。甘肅恒亞律師事務(wù)所律師瞿夢煒說，直播平臺對涉詐賬號及內(nèi)容具有監(jiān)測、識別和處置義務(wù)，如果平臺因未履行風(fēng)險防控責(zé)任致使群眾受騙的，有關(guān)部門將依法追究其相應(yīng)責(zé)任。
李文博建議，加強網(wǎng)信、市場監(jiān)管、公安等部門的協(xié)同聯(lián)動，形成監(jiān)管合力，建立包括網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、惡意機器人識別與高?；顒宇A(yù)警在內(nèi)的風(fēng)險研判系統(tǒng)，同時加大對視（音）頻類信息的技術(shù)監(jiān)測識別、研判分類、處置響應(yīng)，進一步優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。
中國人民銀行甘肅省分行反詐專家提醒，廣大投資者也需增強自我保護和投資風(fēng)險意識，遠離非法期貨投資活動。面對不明機構(gòu)、人員營銷推介的“產(chǎn)品”和高利誘惑，需要理性研判，不去輕信“躺賺”美夢，不給不法分子留下可乘之機。（新華社記者胡偉杰、梁軍）
(責(zé)任編輯：鄭文)
